Công Ty Ma Là Gì? Tổng Hợp Toàn Bộ Dấu Hiệu Nhận Biết

Công Ty Ma Là Gì? Tổng Hợp Toàn Bộ Dấu Hiệu Nhận Biết

Công ty ma” là thuật ngữ đã quá quen thuộc đối với người lao động và thị trường lao động hiện nay. Tuy vậy, dấu hiệu nhận biết và định nghĩa chi tiết về công ty lừa đảo vẫn là điều mơ hồ đối với rất nhiều người. Theo chân OKVIP Group để tìm hiểu “tất tần tật” về thuật ngữ này bạn nhé!

Khái niệm chi tiết về thuật ngữ

Công ty ma chỉ những tổ chức kinh doanh không có thực. Họ không hề sở hữu bất kỳ hoạt động thương mại ngoài đời nào ngoại trừ giấy tờ (giả). Hoạt động lừa đảo của họ đã gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế nước nhà và quyền lợi của người lao động. 

Mục tiêu và nguyên nhân hình thành công ty ma

Những tổ chức vô danh này được lập nên nhằm để thực hiện những hành vi bất chính, từ việc gian lận thuế, mua bán hóa đơn giả, đến làm giả toàn bộ giấy tờ giao dịch tài chính. Khi đạt được mục tiêu là thu lợi bất chính, chúng sẽ biến mất tăm hơi một cách nhanh chóng. Hiện nay, quy trình đăng ký giấy tờ công ty vô cùng thuận tiện và giản đơn, điều này vô hình chung khiến nhiều công ty vô thực mọc lên như nấm.

Công ty ma được lập nên để thực hiện hành vi bất chính
Công ty ma được lập nên để thực hiện hành vi bất chính

Tổ chức và cách thức hoạt động

Thông thường, hình thức tổ chức những mà công ty lừa đảo chọn lựa là công ty trách nhiệm hữu hạn bởi thủ tục đăng ký linh hoạt và thuận tiện so với hàng loạt loại hình doanh nghiệp khác. Ngoài ra, mức độ trách nhiệm pháp lý cũng bị số vốn góp giới hạn đáng kể.

Xem thêm:  OKVIP Có Uy Tín Không - Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất 2024

Một cá nhân hoặc tổ chức có thể thành lập công ty lừa đảo này một cách giản đơn. Chỉ cần sử dụng tên người lạ, bạn bè, người thân để đăng ký kinh doanh. Điều này đòi hỏi mỗi người trong chúng ta cần đặc biệt thận trong nếu được người khác đề nghị đại diện pháp luật cho một doanh nghiệp bất kỳ.

Ví dụ thực tiễn về hậu quả của công ty lừa đảo

Công ty TNHH Hưng Thịnh là ví dụ điển hình cho một tổ chức kinh doanh lừa đảo, hoạt động với mục đích chiếm đoạt tài sản khách hàng qua nền tảng Internet. Tổ chức này lợi dụng lòng tin của những ai đang cần vay vốn làm ăn dễ dàng, yêu cầu khách hàng nộp phí trước và cao chạy xa bay.

Hay trong một trường hợp khác, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần thương mại Xăng dầu Phát đã đứng ra chỉ đạo thành lập nên hai mươi công ty ma khác nhau để trốn thuế và bán hóa đơn giả. Điều này không chỉ gây ra hậu quả nặng nề cho nền kinh tế quốc gia mà còn tạo ra sự bất công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động Việt Nam.

Lừa khách hàng nộp phí trước và cao chạy xa bay
Lừa khách hàng nộp phí trước và cao chạy xa bay

Tổng hợp dấu hiệu nhận biết tổ chức kinh doanh lừa đảo

Như đã đề cập, không chỉ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà nền kinh tế nước nhà cũng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Vậy nên, chuyên gia sẽ chia sẻ đến mọi người các dấu hiệu nhận biết công ty ma chuẩn nhất hiện nay.

Xem thêm:  5 Bước Làm Hộ Chiếu Online Siêu Đơn Giản - Cần Lưu Ý Gì?

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tổng hợp và thương mại

Công ty vô thực này thường đăng ký hoạt động trong đa dạng các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là dịch vụ tổng hợp và thương mại. Lý do là lĩnh vực này không đòi hỏi chứng chỉ chuyên môn cụ thể hoặc vốn pháp định. Chính sự linh hoạt này đã tạo điều kiện thuật lợi cho họ dễ dàng qua mặt các cơ quan quản lý.

Địa điểm kinh doanh ảo

Địa điểm kinh doanh là dấu hiệu nhận biết công ty ma hàng đầu hiện nay. Thông thường, họ sẽ đăng ký kinh doanh tại các địa điểm không có thực, điển hình như văn phòng ảo. Mục đích là để tránh sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền và dễ dàng cao chạy xa bay khi cần thiết. 

Hoạt động kinh doanh bất thường

Thời gian tồn tại ngắn ngủi của một doanh nghiệp là dấu hiệu nhận biết tổ chức kinh doanh lừa đảo rõ ràng nhất. Các công ty ma này thường chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian rất ngắn trước khi tiến hành giải thể và chuyển sang một địa chỉ khác với đại diện pháp luật và tên gọi mới hoàn toàn.

Chuyển sang một địa chỉ khách sau khi đạt được mục tiêu
Chuyển sang một địa chỉ khách sau khi đạt được mục tiêu

Phương thức giao dịch tài chính

Nhằm tránh “tai mắt” từ các cơ quan pháp luật, công ty lừa đảo ưu tiên thanh toán bằng tiền mặt và hầu như không sử dụng đến tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những phương thức giúp họ bảo mật hoạt động công ty và hạn chế mọi sự chú ý từ phía pháp luật.

Lời mời gọi đầu tư đầy hứa hẹn

Thông thường, công ty ma sẽ sử dụng những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận béo bở để thu hút con mồi. Họ đợi nạn nhân chấp thuận lời mời và giao nộp số tiền đầu tư rồi nhanh chóng bỏ trốn. Vậy nên, là một người đam mê đầu tư khôn ngoan, bạn cần phải cảnh giác trước bất kỳ lời đề nghị nào trông giống như cho không.

Vậy là bài viết trên của chuyên gia OKVIP đã chia sẻ đến mọi người trọn bộ dấu hiện nhận biết công ty ma. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật hàng loạt tin tức OKVIP nóng hổi mỗi ngày bạn nhé!